根据永利集团3044公司三届党委第一轮巡察工作部署，2025年3月20日至5月23日，永利集团3044公司党委第一巡察组对中共基石国际融资租赁有限公司支部委员会（以下简称“基石租赁公司党支部”）开展了常规巡察。6月26日，永利集团3044公司党委第一巡察组向基石租赁党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

基石租赁公司党支部坚决扛起巡察整改主体责任。一是成立巡察整改工作领导小组，形成“一把手”负总责、班子成员分工负责、责任部门具体落实的整改工作格局。二是及时、如实公开巡察反馈意见的主要内容，接受党员干部和群众监督；召开领导班子巡察整改专题民主生活会，进一步统一思想、深化认识，增强抓整改的内在自觉。三是召开巡察整改工作领导小组会议，定期听取整改进展情况汇报，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有着落。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

持续强化理论武装。将习近平总书记关于轨道交通、金融工作的重要讲话和重要指示批示精神列入党支部理论学习中心组重要学习内容，坚持安排产业租赁、新基建等相关业务学习，引领公司转型发展。

（二）坚决贯彻落实上级决策部署，深耕主责主业

1.加强对新业务的探索和开拓力度。一是领导班子围绕公司转型发展，聚焦公司重点任务，深入一线开展调研，形成高质量调研报告。二是结合“十五五”规划，开展业务专题研究，探索新业务发展方向，完成低空经济行业初探报告。三是加强对新能源项目的总结提升，对完工项目进行总结，制定全生命周期管理制度，加强对新基建业务的系统性指导。

2.完善项目投后管理。一是按照新能源业务类型，建立项目履约台账，对合同履约情况进行跟踪管理。二是修订租后管理制度，明确租后检查时间节点，完善租后检查报告模版，并将核心业务系统的租后管理模块进行完善，及时督促业务部门开展租后检查并提交报告。三是分析研判项目逾期情况，整理说明材料作为租后报告的补充，同时在后续租后检查过程中，严格执行投后管理相关要求。

3.加强信息化系统建设。建立经营性租赁设备管理系统，并与核心业务系统进行对接，作为设备管理、租金计量和对外展示的平台，加强信息化管理。

（三）防范化解经营风险，推动解决历史遗留问题

持续推进重大案件进展。一是坚持在风险审查报告中加强对租赁物的分析，对于以租赁物作为重要风险抓手的项目，对租赁物后续应用或处置进行重点研判。二是加强与法院和其他相关方的沟通，跟进后续工作，同时积极寻找其他解决路径，以多种方式化解逾期项目风险。三是根据项目实际，制定阶段性处置方案，明确下一步处置相关工作。

（四）深入开展国有企业改革，健全现代企业制度

1.健全法人治理结构。一是落实董事决策审议机制，对子公司董事审议事项实行清单式管理，严格落实清单范围内事项的决策审议机制，并签发董事决定。二是梳理风险管理委员会管理机制，并实行清单式管理，按照风险管理委员会职责范围审议相关事项，落实表决机制。

2.加强制度建设。一是根据公司《制度管理规定》以及公司业务需求和管理目标，形成公司年度制度建设计划，明确建设进度和责任人。二是完善采购、设备管理、新基建项目管理、项目评审、风险管理、党风廉政建设等相关制度。三是废止《企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》，同步修订《业务招待管理办法》《因公出差管理办法》等关联制度，并严格执行落实。

（五）落实安全生产主体责任，筑牢安全发展防线

压实安全生产责任。一是落实安全生产相关规定，组织召开年度安全生产会议，审议年度安全生产工作计划等事项，同时制定公司安全生产考核方案，完善公司安全生产考核评价体系。二是建立健全公司安全生产费用提取使用管理制度，明确费用提取和使用的程序、职责和权限，确保合理申报和使用费用。三是开展安全隐患排查和教育培训，2025年开展隐患排查和项目现场检查21次，其中主要负责人带队检查5次，组织开展应急演练2次、消防及专题培训3次。

（六）加强内控体系建设，确保合规经营

1.规范开展采购工作。一是修订《采购管理办法》，明确评审人员基本条件，提高评委专业化水平和准入标准，复杂项目根据实际情况委托第三方开展采购工作。二是全面梳理现有合同及采购文件，对于金额较大、较为典型的新能源及工程机械设备采购项目开展抽查。三是优化调整组织架构，成立合同运营部，集中负责公司采购业务的全流程管理和实施，实现采购管理专业化、集中化。

2.加强合同签订及履约支付管理。一是加强对比选方案与比选结果的合规审核把关，压实一二道防线，确保上会比选方案与比选结果内容以及作为合同签订依据的公司批准事项的准确性。二是规范服务合同支出范围，严格按照合同约定的服务进行费用报销，并将付款相关依据作为附件。三是研究制定新能源项目支付管理办法，对项目各类费用支出进行把关。

3.完善固定资产管理。一是修订《自用固定资产管理办法》，完善自用固定资产处置的相关要求。二是加强资产盘点和领用管理，将固定资产出库、领用等流程线上化，推进数字化管理。

4.规范财务管理工作。一是修订《财务预算管理办法》，明确预算分析的实质性要求，并完善2025年季度预算分析报告，对变动较大的事项及影响因素进行重点分析。二是严格落实《会计档案管理办法》相关规定，加强会计凭证管理，确保会计凭证的安全完整，定期检查会计凭证后相关附件的附具情况。三是加强付款审核，规范住宿费等发票开具要求，制定详细具体的报销操作指引并进行宣贯。

（七）落实管党治党责任，推进全面从严治党向纵深发展

强化处分决定执行和违纪人员教育管理。一是组织召开警示教育大会，对受处分人员进行点人点事。二是严格按照执行事项清单逐项落实，认真做好相关工作，按时报送处分执行情况报告。

（八）完善廉政风险防控体系，加强党风廉政建设

完善党风廉政建设体系。面向公司全体干部职工建立廉政风险防控表，完善廉政风险防控体系，查找可能滋生腐败的环节，实现从“事后惩处”向“事前预防”转变。

（九）明确监督责任，精准开展政治监督

落实监督责任。一是制定《党风廉政监督员管理办法》，明确党风廉政监督员工作职责，建立党风廉政监督员监督台账，并定期检查工作记录。二是梳理监督工作开展情况，完善工作台账，健全常态化政治监督记录。

（十）加强领导班子自身建设，提升履职能力

加强领导班子统筹引领能力。一是班子成员认真学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于轨道交通、金融工作等领域的重要指示批示精神，增强运用党的创新理论把握新形势、研究新情况、解决新问题的能力。二是班子成员带头分析研判融资租赁及轨道交通行业业务形势，科学编制“十五五”规划，推动公司高质量发展。

（十一）健全制度机制，提升管理规范化水平

1.加强公车使用管理。一是修订《公务用车管理办法》，进一步细化公车使用审批流程、明确各层级审批权限。完善《车辆申请单》和《车辆维修保养单》，从源头规范全流程记录。二是完善登记与审批工作，建立“每月核对”机制，优化审批流程，新增行程变更审批节点，确保登记表信息与车辆实际行驶路径、行程安排保持一致。三是健全加油卡使用台账，对加油台账进行补充和修正，规范加油卡使用台账填写。

2.健全工作餐卡管理。修订《业务接待管理办法》，完善工作餐卡《使用申请单》，明确接待人员、人数、餐费标准、消费金额等信息，同时建立消费记录台账，确保消费情况清楚可查。

3.健全职工大会审议内容。严格参照永利集团3044公司职工代表大会审议范围开展相关工作，确保各类事项应审尽审。

（十二）加强干部队伍建设，强化干部监督管理

从严做好干部监督管理。一是紧盯“关键少数”，聚焦突出问题、围绕重要环节，加强对重点部门、重点人员的廉政提醒，营造风清气正的政治生态。二是召开警示教育大会，对违纪违法案例进行通报，强化以案为鉴、警钟长鸣，不断增强全体党员干部拒腐防变和抵御风险的能力。三是组织全体干部职工填写《廉政风险防控表》，排查各岗位可能存在的廉政风险点，进一步压紧压实责任链条。

（十三）科学开展人才工作，加强人才队伍建设

加强人才储备，提升培训系统性水平。一是结合战略转型及业务发展需求，引进2名专业技术人才，接收永利集团3044公司管培生1名，为新兴业务拓展提供坚实的人才支撑。二是提升经营性租赁、新基建、轨道交通等转型重点领域培训占比，培训内容覆盖新业务实操技能、行业前沿动态、风险防控要点等领域，切实提升全员对转型业务的专业化认知与实操能力。

（十四）切实履行整改主体责任，常态化推进整改工作

1.强化整改措施执行力度。通过修订《公务用车管理办法》，完善《公车用车登记汇总表》并建立“每月核对”机制等方式，强化对公务用车的全方位管理，切实提升公务用车管理能力和水平。

2.推进整改工作常态化长效化。组织召开专题研讨会，深挖问题根源，明确制度修订方向，在新规中进一步厘清适用范围、界定推荐原则、细化奖励标准，实现项目推荐奖励工作的全流程规范化、制度化管理。

三、下一步工作打算

基石租赁公司党支部将坚决贯彻落实巡察整改工作要求，推动整改从“治标”向“治本”深化，推动巡察成果制度化、长效化，为公司高质量转型发展保驾护航。

一是持续深化巡察整改工作。巡察整改是巡察工作的落脚点，更是促进发展的关键抓手，公司党支部将持续深化巡察整改工作，深挖问题根源，坚持举一反三，防止类似问题再度发生。

二是持续巩固巡察整改效能。坚决抓好后续落实工作，并全面总结整改过程中形成的经验做法，形成一批切实可行、科学有效的制度规范，做到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。

三是持续用好巡察整改成果。公司将以此次巡察整改为契机，将巡察整改成果与学习贯彻党的二十届四中全会精神结合起来，与永利集团3044公司“十五五”时期战略发展结合起来，与公司转型发展结合起来，统一发展共识，凝聚发展力量，不断推动公司转型发展，为首都轨道交通高质量发展贡献基石力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：57041666；通信地址：北京市东城区东直门外大街39号院2号楼503；邮编：100027；电子邮箱：jijianjiancha@cifl.com.cn。